ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής γενικής συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, με Επωνυμία «ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» με ΑΜΑΕ 27943/66/Β/92/019, και αριθμ. ΓΕΜΗ 12517346000, που έχει την έδρα της στην ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ. Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο Διαχειριστής καλεί στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. με την εξής θεματολογία:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31 ης εταιρικής χρήσης από 1-1-2023 έως 31-12-2023 μετά την επ’ αυτού έκθεσης του Διαχειριστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας και απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.
3. Έγκριση του Πίνακα των Αποτελεσμάτων Χρήσης
4. Αποδοχή του προτεινόμενου από τον Διαχειριστή, προσώπου που θα υπογράψει τον Ισολογισμό.
5. Προβληματισμοί και ανεύρεση λύσεων για την μη ύπαρξη διάδοχης κατάστασης στην εταιρεία.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης ενισχυμένης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κ.μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2024 ,ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 26 του καταστατικού),οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της.

H πρόσκληση παράλληλα με την δημοσίευση στο ΓΕΜΗ θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stamatiouae.com

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024